Asesoramos a empresas nacionales e internacionales en la estructuración, constitución y operación de negocios financieros y digitales, desde el diseño del modelo jurídico y regulatorio hasta su implementación y cumplimiento continuo. Nuestra práctica comprende entidades financieras, fintech, plataformas digitales, e-commerce, procesadores y agregadores de pagos, wallets y switches, incluyendo análisis de actividades reservadas, licencias, autorizaciones y registros, gobierno corporativo, prevención de lavado de dinero, KYC, reporteo regulatorio, privacidad y contratación con usuarios, proveedores y aliados estratégicos.
Diseñamos y documentamos estructuras financieras, inversiones, financiamientos, joint ventures y operaciones de tesorería, así como esquemas nacionales y transfronterizos de cobro, dispersión, remesas y transferencias. Acompañamos la integración con bancos, corresponsales, procesadores y proveedores de infraestructura financiera, así como la apertura, administración y regularización de cuentas bancarias y la atención de requerimientos de cumplimiento de instituciones financieras.
En negocios digitales y plataformas tecnológicas, acompañamos la estructuración jurídica y operativa de modelos de negocio, comercio electrónico, servicios digitales, relaciones con proveedores tecnológicos, procesamiento de pagos, prevención de fraude, KYC y cumplimiento regulatorio. Nuestro enfoque parte del modelo de negocio completo —flujo de fondos, participantes, contratos, tecnología y regulación— para identificar riesgos y desarrollar estructuras jurídicas sólidas que permitan operar, expandirse y crecer dentro del marco normativo aplicable en cada jurisdicción.
